Британский компьютерный хакер, взломавший более 500 аккаунтов Coinbase в 2018 и 2019 годах с помощью фишинговых сайтов, был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за свою роль в мошенничестве.
По сообщениям нескольких новостных агентств, Эллиот Гантон признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества за пределами Великобритании и отмывании денег. Он и его подельники украли более 900 000 долларов с более чем 500 аккаунтов Coinbase, когда ему было всего 17 и 18 лет, согласно отчету North Norfolk News от 27 июля.
Суду сообщили, что Гантон получил доступ к аккаунтам Coinbase, перенаправив пользователей на фиктивный сайт.
«Это было очень сложное преступление, которое потребовало значительного планирования и технической экспертизы», — заявила судья Элис Робинсон из Королевского суда Нориджа, согласно отчету Norwich Evening News от 27 июля.
Источник: Райан.
Это не первый раз, когда он попадает в заголовки из-за своей деятельности.
Первоначально Гантон был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения в 2019 году за кражу персональных данных клиентов TalkTalk в обмен на сотни тысяч долларов в криптовалюте. Однако, как сообщается, ему удалось избежать тюремного срока, выполнив 12-месячное постановление о реабилитации.
Ему также было приказано выплатить 407 359 британских фунтов — теперь это 524 700 долларов — после взлома нескольких громких аккаунтов Instagram.
Суд США обязал криптомошников выплатить 31 млн долларов США
Тем временем в Соединенных Штатах федеральный суд обязал Абнера Алехандро Тиноко и его фирму Kikit and Mess Investments выплатить более 31 млн долларов США после проведения мошеннических схем с криптовалютой и иностранной валютой.
Tinoco обвиняется в принятии инвестиционных средств от клиентов и выплате «фиктивной» прибыли другим клиентам, что похоже на «схему Понци». Он вводил жертв в заблуждение, заставляя их думать, что их средства инвестируются — вместо этого; средства использовались для оплаты роскошного образа жизни Tinoco, который включал расходы на поездки для аренды частного самолета, роскошного особняка и другой недвижимости.
Tinoco, Kikit и Mess теперь обязаны выплатить 6,2 млн долларов США в качестве возмещения почти 200 обманутым жертвам, 6,2 млн долларов США в качестве возврата незаконно полученных доходов — предусмотренного законом возврата незаконно полученных доходов — и 18,8 млн долларов США в качестве гражданского денежного штрафа.
Гражданский денежный штраф примерно в три раза превышает сумму незаконных средств, полученных от их мошеннических криптовалютных и валютных схем, отметил регулятор сырьевых товаров США в своем заявлении от 26 июля.
Мошеннические схемы начались в сентябре 2020 года, в результате чего жертвы потеряли в общей сложности 7,2 млн долларов, пока Комиссия по торговле товарными фьючерсами не подала иск против Tinoco и Kikit and Mess примерно через 12 месяцев.
Регулятор штата Вашингтон пометил Vims.One как мошенническую
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон пометил потенциально мошенническую криптовалютную платформу, посоветовав инвесторам держаться от нее подальше.
DFI получил жалобу от инвестора, который утверждал, что внес криптовалютные средства на предполагаемую инвестиционную платформу Vims.One, которая больше не доступна.
DFI заявил, что Vims.One была связана с «некоммерческой организацией» под названием Miami Foundation.
Жертва утверждает, что ее заманили в чат WhatsApp с посредниками «Марком» и «Элис», которые обещали инвесторам, что они увидят более 100% прибыли дважды в неделю.
Инвесторам предлагалось заплатить комиссию в размере 5% за вывод средств с платформы, но жертва, с которой общался DFI, не смогла вернуть средства.
DFI заявила:
«Мы призываем потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем отвечать на любые предложения об инвестициях или финансовых услугах».
Корейские власти обвиняют мошенника, занимавщегося фейковым майнингом криптовалют
Власти арестовали мужчину в Корее и предъявили ему обвинение в краже более 1,3 миллиона долларов (1,8 миллиарда корейских вон) путем управления фейковым бизнесом по майнингу криптовалют.
Предполагаемый преступник, «г-н А», обещал жертвам «высокую прибыль», согласно отчету E Asia Economy от 26 июля. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
Г-н А предположительно управлял фальшивым бизнесом с сентября 2021 года по август 2023 года.
«Хотя г-н А вообще не занимался криптовалютным бизнесом, он обещал возвращать высокую прибыль в размере 3–8% в месяц», — заявила E Asia Economy.
Сообщается, что г-н А использовал новые инвестиционные деньги для выплаты прибыли ранним инвесторам, что придавало предприятию видимость прибыльности, но по сути было финансовой пирамидой.
Лучший брокер для торговли акциями — это термин, который описывает брокерскую компанию, предлагающую наиболее выгодные условия, услуги и инструменты для инвесторов и трейдеров, желающих торговать акциями на финансовых рынках.
Лучший брокер предлагает конкурентоспособные комиссии за сделки с акциями, что позволяет инвесторам сэкономить на транзакционных издержках.
Лучший брокер для торговли акциями — это брокер, который предлагает оптимальное сочетание низких издержек, качественной торговой платформы, разнообразных инструментов и надежной поддержки клиентов, что позволяет инвесторам эффективно управлять своими портфелями и достигать своих финансовых целей.
